Нові обмеження в Іспанії на відправку грошей через Bizum у 2024 році

Введені з метою боротьби з відмиванням грошей та податковим шахрайством.

З 1 січня 2024 року максимальна сума, дозволена за операцію у всіх банківських установах Іспанії, становитиме 1 000 €.

Також запроваджено вимогу декларувати транзакції Bizum при перевищенні річного обсягу 10 000€, при отриманні доходу або прибутку, а також при використанні Bizum для комерційних платежів.

Недотримання цих правил може призвести до податкових штрафів, включаючи штрафи від 600 євро до 50% від суми транзакції за недотримання ліміту 10 000 €, а також штрафи до 150 000 € за відсутності обґрунтування походження коштів.